徐工集團工程機械(xiè)股份有限公司 2015年度股東大會決議公告

2015年度股東大會決議公告

本公司(sī)及董事會(huì)全體成員保證信息披露的内容真實、準确、完整，沒有虛假(jiǎ)記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特别提示：

1.本次股東大會(huì)未出現否決議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更(gèng)前次(cì)股東大會決議。

一、會(huì)議召開和(hé)出席情況

（一）會議(yì)召開情況

1.召開時(shí)間：2016年4月22日（星期五）下午2:002.召開地點：公(gōng)司706會議室

3.召開方式(shì)：現場投票和網絡投票相結合

4.召(zhào)集人：公司董事會

5.主持人：董事長王民先生

6.會議的召(zhào)開符(fú)合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所(suǒ)主(zhǔ)闆上市(shì)公司規範運作指引(yǐn)》和公司《章程》的有關(guān)規定。

（二）會議出席情況

1.會(huì)議總體(tǐ)出席情(qíng)況

出席本次股(gǔ)東大(dà)會的股東及股東授權委托代表（以下統(tǒng)稱股東）34人，代表股份3,383,777,415股，占公司有表決權股份總數的47.76%。

2.現場出(chū)席會(huì)議情況

出席本次股東大(dà)會現場會議的股東(dōng)11人，代表股份 2,988,417,662股，占公司有(yǒu)表決權股份總數的42.18%。

3.通過(guò)網絡投票出席會議情況(kuàng)

本次股東大會通過網絡投票出席會議的股東23人，代表股份395,359,753股，占公司有(yǒu)表決權股份總數的5.58%。

4.其他人員出席會議情(qíng)況

公司董事、監事、高級管理(lǐ)人員、見證律師出席了本次會議。

二、議案審議表決情(qíng)況

（一）議案表決方式

本(běn)次(cì)會議采取現場投票與網絡投票相結合的方(fāng)式投票。公司通過(guò)深圳(zhèn)證券交易所交易系統和互聯網投票系統向(xiàng)股東提供網絡形式的(de)投票平台。本次(cì)會議(yì)現場采取(qǔ)記名方式投票表決。

（二）表決結果

徐工集團工程機械(xiè)股份有限公司 2015 年度股東大會議案表決結果統計表

注(zhù)1：第5項議案為關聯交易議案，關聯(lián)股東徐工集團工程機械(xiè)有限公司、王民先生、李鎖雲先生、吳(wú)江龍先生、陸川(chuān)先生合計所持(chí)表決權股份 2,985,190,254 股，回(huí)避表決。

注2：第10項議(yì)案以(yǐ)特(tè)别決議通過，其他議案以(yǐ)普通決議通過。

（三）出席本次會議持有公司(sī)5%以下股份的股(gǔ)東表(biǎo)決情(qíng)況三(sān)、律師(shī)出具的(de)法律意(yì)見

（一）律師事務所名稱：北京大(dà)成（南京）律師事務所（二）律師姓名：朱 昱(yù) 任天霖(lín)

（三）結論性意見：本所律(lǜ)師認為公司本次大會(huì)的召集、召開及表決(jué)程序均符合法律、法(fǎ)規及公司章程的規定，本次大會合法有(yǒu)效。

特此公(gōng)告。

徐工集團工程機械股份有限公司董事會

2016年4月22日